證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2019-012
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
| ????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2019年5月23日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
召開會議的基本情況
股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
股東大會召集人：董事會
投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年5月23日 14 點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：公司四樓會議室
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
涉及公開征集股東投票權(quán)
無
會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 公司2018年度董事會工作報(bào)告 | √ |
| 2 | 公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告 | √ |
| 3 | 公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 | √ |
| 4 | 公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 | √ |
| 5 | 公司2018年年度報(bào)告及其摘要； | √ |
| 6 | 關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案 | √ |
| 7 | 公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告 | √ |
| 8 | 關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案 | √ |
| 9 | 關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案 | √ |
| 10 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案 | √ |
| 11 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 | √ |
| 12 | 關(guān)于制訂三年（2018~2020）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案 | √ |
各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司七屆十二次董事會審議通過，詳見公司刊登在2019年4月25日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
特別決議議案：議案11、12
對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案9、10、12
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
股東大會投票注意事項(xiàng)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股東對所有議案均表決完畢才能提交。
會議出席對象
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| Ａ股 | 600592 | 龍溪股份 | 2019/5/17 |
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
公司聘請的律師。
其他人員
會議登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前一天，向大會會務(wù)組登記。
2、登記時(shí)間：
2019年5月20~22日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資與證券管理部（郵編：363000）
其他事項(xiàng)
1、會期：半天
2、出席會議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系人：鄭國平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
4、通過傳真進(jìn)行登記的股東，請?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董????事????會
2019年4月24日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月23日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 公司2018年度董事會工作報(bào)告 | |||
| 2 | 公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告 | |||
| 3 | 公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 | |||
| 4 | 公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 | |||
| 5 | 公司2018年年度報(bào)告及其摘要； | |||
| 6 | 關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案 | |||
| 7 | 公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告 | |||
| 8 | 關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案 | |||
| 9 | 關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案 | |||
| 10 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案 | |||
| 11 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 | |||
| 12 | 關(guān)于制訂三年（2018~2020）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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